نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر. ٢-على المؤسسات المالية ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.